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美国法院指控Thomas Lanzana及其公司Blackbox Pulse运营外汇庞氏骗局
发表日期:2019-11-04 03:14| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:美国当局指责一家已经解散的 外汇 公司 运行“庞氏骗局”计划,通过使用假交易文件骗取 投资 者超过110万 美元 。 根据法庭文件,Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)以欺诈手段向45名投资者索取 资金 ,以参与其 外汇交易 池和 其他投资

  美国当局指责一家已经解散的外汇公司运行“庞氏骗局”计划,通过使用假交易文件骗取投资者超过110万美元

  根据法庭文件,Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)以欺诈手段向45名投资者索取资金,以参与其外汇交易池和其他投资。该南卡罗来纳州居民今天被起诉两项电汇欺诈和一项商品欺诈罪。

  如果被判犯有电汇诈骗罪,Lanzana可能面临长达30年的监禁和100万美元的罚款,而商品欺诈最多可判10年监禁和类似的财政罚款。

  该命令是美国商品期货交易委员会(CFTC)于2017年针对Lanzana提起的初步反欺诈执法行动的延续。

(责任编辑:DF506)

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